Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"<BR>15.03.2023 18:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента и его повестке дня» </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1.	Общие сведения</P>
<P>
</P>
<P>1.1.   Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»</P>
<P>1.2.   Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	119034, город Москва,  Гагаринский переулок, дом 3</P>
<P>1.3.   Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1027700342890</P>
<P>1.4.   Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	7725114488</P>
<P>1.5.   Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	03349-В</P>
<P>1.6.   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	   http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,  http://www.rshb.ru</P>
<P>1.7.   Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	15.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.	Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1.   Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 15.03.2023. </P>
<P>2.2.    Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 16.03.2023.</P>
<P>2.3.    Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:</P>
<P>I. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава АО «Россельхозбанк».</P>
<P>II. Об изменениях, вносимых в Долгосрочную программу развития АО «Россельхозбанк» до 2025 года. </P>
<P>
</P>
<P>3.   Подпись</P>
<P>3.1.   Корпоративный секретарь </P>
<P>         АО «Россельхозбанк»                                                                                             Э.О. Вышенская</P>
<P>         (на основании доверенности от 13.09.2022 № 708) </P>
<P>
</P>
<P>3.2.   Дата: 15.03.2023</P>
<P>
</P>